Липовые банкиры из Новокузнецка 10 лет отмывали деньги — возбуждено дело

Источники NGS42 в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела об отмывании почти 600 млн рублей жителями Новокузнецка. Почти 10 лет они вели незаконную банковскую деятельность, выдавая займы, создав около 300 фиктивных контор.

По словам источника в силовых структурах региона, летом 2013 года семь жителей Новокузнецка начали открывать счета в банках и переводить с них деньги на фирмы, которые в том числе им же и принадлежали. Затем они снимали и возвращали средства с учетом комиссии в 5–16%.

— Им удалось заработать таким способом почти 584 млн рублей, — сказал собеседник издания.

Чтобы как-то легализовать полученные деньги, семеро подельников стали покупать различную недвижимость и транспорт, а также совершать сделки, что позволило им отмыть всю прибыль.

Еще один источник в силовых структурах Новокузнецка подтвердил факт возбуждения уголовного дела, отметив, что группа действовала до августа 2023 года. В ОПГ состояли трое мужчин и четыре женщины. Им грозит до семи лет колонии.