Пострадавших от деятельности новосибирской фирмы ООО «Норд Инвестмент Сибирь» просят обращаться в милицию

Правоохранительные органы Кемеровской области ищут пострадавших от деятельности новосибирской фирмы ООО «Норд Инвестмент Сибирь». В главном управлении внутренних дел области начал работу «телефон доверия» для жителей Кузбасса, заключивших договоры на получение жилищной рассрочки с этой фирмой. Как сообщает РИА «Сибирь» со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУВД, в Кемерово уже задержан один из организаторов этой «финансовой пирамиды», филиалы которой действовали во всех крупных городах Сибирского федерального округа. Задумала и осуществила ее некто Евгения Шпак. Вначале она единолично учредила два общества с ограниченной ответственностью «Норд Инвестмент» - в Москве и Санкт-Петербурге. А потом, как грибы после дождя, начали возникать дочерние предприятия этих «ООО» - филиалы.

Так, 12 декабря 2004 года в Новосибирске было зарегистрировано ООО «Норд Инвестмент Сибирь», генеральным директором которого Евгения Шпак «избрала» Сергея Жукова. И началась его бурная деятельность. Жуков открывал и закрывал банковские счета, заключал договоры, определял организационную структуру общества, организовывал бухгалтерский учет и отчетность.

Схема деятельности ООО «Норд Инвестмент Сибирь» была следующей: в крупных городах Сибирского федерального округа (Новосибирск; Омск, Красноярск. Иркутск, Кемерово) открывались филиалы для работы с клиентами. Все офисы были оборудованы современной компьютерной техникой, для работы с клиентами был набран квалифицированный штат сотрудников. Для привлечения клиентов активно использовалась реклама.

В результате у клиентов, обратившихся в ООО «Норд Инвестмент Сибирь», возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях. Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга.

Заемщикам для получения жилищной рассрочки предлагалось предоставить минимальный пакет документов: копию паспорта и справку о доходах. Первоначальная сумма взноса составляла 20-25% от заявленной на инвестицию суммы. Возвратить полученный кредит предлагалось за 20-25 лет. Процентная ставка составляла от 6,5 до 9,5% годовых, которые исчислялись по долларовому эквиваленту курса ЦБ РФ на день погашения.

С клиентами заключались договора поручения, согласно которому в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО «Норд Инвестмент Сибирь». Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО «Норд Инвестмент групп» в городе Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.

Когда же заемщик обращался в ООО «Норд Инвестмент Сибирь» для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. А тем временем средства, поступившие от клиентов, генеральный директор ООО Жуков оперативно переводил через расчетные счета «Норд Инвестмент» в северной столице России в различные банки. Деньги затем обналичивались как в России, так и за рубежом.

В управлении информации и общественных связей ГУВД Кемеровской области подчеркнули, что в период с июня по август этого года в отношении Сергея Жукова было возбуждено 161 уголовное дело по статье - «мошенничество». Кстати, как отметили в пресс-службе обладминистрации, на территории Кузбасса ООО «Норд Инвестмент Сибирь» действовало всего лишь с мая по август 2005 года.