Работа золотодобывающей компании в Кузбассе приостановлена на месяц

Деятельность золотодобывающей компании в Кемеровской области приостановлена на 30 суток за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Соответствующее решение вынес Таштагольский городской суд, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона сегодня, 12 февраля.

В ходе проверки компании в январе прокуратура Таштагола выявила ряд нарушений закона. Установлено, что компания продавала слитки золота на суммы, превышающие 600 тыс. рублей, и не направляла об этом информацию в госорган. При этом, согласно законодательству, операции организаций, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, подлежат обязательному контролю. Такие юридические лица обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать людей, ответственных за их реализацию, и направлять в уполномоченный государственный орган сведения о денежных операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Прокурор города возбудил административное дело по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Таштагольский городской суд вынес постановление о признании организации виновной в правонарушении и назначил наказание: приостановление деятельности по купле-продаже золота сроком на 30 суток. Решение суда не вступило в законную силу.

Название компании в прокуратуре не уточнили. В ряде СМИ уточняется, что судебное решение касается ООО «Прииск Алтайский». В правоохранительных органах региона корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что в отношении предприятия в марте 2013 года была введена процедура наблюдения с назначением временного управляющего. Кроме того, как уточнили в январе 2014 года в суд Таштагола поступило два исковых заявления от прокурора города, ответчиком по которым выступает ОО «Прииск Алтайский». Одно из заседаний по рассмотрению дела назначено на 26 февраля, дата второго заседания пока не назначена.