Опять пошли по «обнальщикам»… А ты готов?

Недавно вступил в силу 134-й федеральный закон, касающийся противодействия незаконным финансовым операциям. За этим названием скрываются весьма существенные изменения, которые каждый сможет почувствовать на себе уже в этом году. Например:

1. Налоговые органы вправе аннулировать государственную регистрацию юридического лица, заподозренного в «обналичке». Автоматически это влечет признание недействительными всех сделок данного лица. Соответственно, наши расходы с этим лицом будут признаны необоснованными и нашей компании могут быть доначислены НДС и налог на прибыль.

2. Банки теперь обязаны анализировать своих клиентов по 121 критерию и в одностороннем порядке приостанавливать операции по расчетным счетам или расторгать с ними договоры. И если банк нарушает эти правила, то и его работу могут заблокировать.

3. Расширены полномочия правоохранительных органов, которые теперь могут использовать полученную информацию не только для возбуждения конкретных уголовных дел, но и для оказания помощи налоговым органам. Фактически налоговая проверка может теперь идти постоянно и в тайне от организации и включать в себя такие мероприятия, как «прослушка», «контрольная закупка», «контроль переписки», «оперативное внедрение» и многое другое.

Иными словами, правила игры изменились, и проиграет тот, кто поймет это последним.

Как не попасть под «каток» новых правил? Как обезопасить себя и свой бизнес? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на семинаре В.Турова «Юридическая защита бизнеса» в Новосибирске 20–21 сентября 2013 года.

ООО ЮК «Туров и Побойкина — Сибирь»:

г.Новосибирск, тел: (383) 2-380-380

email: sale@legalsib.ru

www.legalsib.ru