Кузбассовцы создали десятки фирм-однодневок и вывели со счетов 10 млрд рублей

В Новокузнецке задержали и завели уголовное дело на семерых жителей, которые создали крупнейшее в стране ОПГ по нелегальному обналичиванию денег. Подробности преступной схемы, за счет которой они вывели более 10 млрд рублей, 29 августа рассказала пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Как стало известно, участники ОПГ еще с 2016 года начали обналичивать деньги через фирмы-однодневки. Для этого они искали в Новокузнецке нуждающихся, за плату брали у них данные их документов и незаконно регистрировали юридические лица. В итоге через счета на эти фирмы обвиняемые выводили деньги. За шесть лет существования крупнейшего в России ОПГ они обналичили более 10 млрд рублей.

— В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение. В отношении пяти из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в публикации ведомства.

Сейчас на новокузнечан возрастом от 33 до 52 лет заведено два уголовных дела по части 1 статьи 173.1 (образование юрлица через подставных лиц) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных ОПГ).

Недавно NGS42.RU рассказывал об адвокате из Новокузнецка, создавшего ОПГ, которая украла у состоятельных людей региона более 43 млн рублей. Обвиняемые проникали в квартиры и дома своих жертв.