Банкиры списали полмиллиарда на липовые кредиты

В ГУВД по Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту хищения более 500 млн рублей.

В организации и проведении банковского мошенничества подозреваются сотрудники отдела по кредитованию малого бизнеса одного из банков Новокузнецка, сообщили в пресс-службе ГУВД по Кемеровской области.

Выяснилось, что деньги, полученные через кредиты, были просто похищены, сумма фиктивных кредитов, полученных через данный отдел, составила более 500 млн рублей.

Деньги как выдавались наличными, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты, а уже отсюда могли быть переведены на счета фирм, отмывающих денежные средства.

Проведя проверку, сотрудникам ОБЭП удалось установить всех участников организованной группы, занимающихся проведением данных афер.

Среди подозреваемых — 6 сотрудников банка-кредитора. В качестве организатора преступной схемы милиционеры рассматривают начальника отдела кредитования малого бизнеса данного банка.

Ее «правой рукой» была специалист контроля технологии кредитования отдела. Она составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой «подставных» фирм.

Похищенные денежные средства были легализованы путем приобретения дорогостоящей недвижимости за границей и в городе Санкт-Петербург, а также путем покупки дорогостоящих иномарок.

В настоящее время по данному факту ГСУ при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

НГС.НОВОСТИ