
В организованную преступную группу входили муж с женой и еще 4 человека
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
Поделиться
Члены ОПГ предстанут перед судом в Кузбассе за обналичивание 1,3 млрд
В Кузбассе перед судом предстанут 6 членов организованной преступной группы, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей. Деятельность ОПГ, которая выводила деньги из-под налогообложения, пресекли сотрудники кузбасских МВД и ФСБ.
Как рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса, организаторами схемы стали неоднократно судимый кемеровчанин и его жена, у которой был опыт работы в банковской сфере. Корреспонденту NGS42.RU пояснили, что ранее мужчина был судим не за экономические преступления. Муж с женой вовлекли в свою преступную группу своих 4 знакомых. Они зарегистрировали 19 разнопрофильных фирм с разными услугами на территории Кемеровской и Новосибирской областей. Их услугами якобы пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Томской, Тюменской, Новосибирской областей, Кузбасса и других регионов.
— Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли деньги клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, — говорится в сообщении МВД Кузбасса.
В ведомстве добавили, что с 2015 по 2017 годы общая сумма, которую члены ОПГ обналичили, составила более 1,350 миллиарда рублей. А доход от незаконной банковской деятельности составил более 60 миллионов рублей. Часть суммы они легализовали через фиктивные финансовые операции.
В ходе расследования уголовного дела были проведены десятки экспертиз, правоохранители опросили около 90 свидетелей. Сейчас членам ОПГ предъявлены обвинения по следующим статьям: