Мошенники оформляли кредиты с помощью бомжей и наркоманов

В Кемерово отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД выявил факт мошенничества в сфере кредитования, сообщает Domurfo.ru.

Руководители фирмы ООО «Спецстрой» в лице директора и его заместителя заключили соглашение о сотрудничестве с Московским банком реконструкции и развития, в рамках которого строительная фирма должна была осуществлять работы за счет кредитных средств, предоставляемых банком. Займы осуществлялись в рамках федеральной программы «Доступное жилье» и предоставлялись по программе банка «Деревянное строительство».

В это время предприятие занималось поиском людей, ведущих антисоциальный образ жизни (страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, бомжей), и изготавливала «липовые» паспорта, трудовые книжки и справки о доходах, благодаря которым их подопечные с необычайной легкостью оформляли кредиты в банке.

Предоставляемые банком кредиты предназначались для строительства жилых помещений, сумма составляла в среднем 1,5 млн руб. Деньги по договору перечислялись на счет ООО «Спецстрой», а далее – обналичивались через фирмы-однодневки. Полученные деньги злоумышленники присваивали себе, а подставных лиц осчастливливали гонорарами в несколько тысяч рублей.

Заподозрив неладное, представители банка обратились в милицию. Двое совладельцев задержаны, один находится в федеральном розыске. Также установлено, что негласную помощь в оформлении кредитов руководству «Спецстроя» оказывал один из сотрудников банка.

На сегодняшний день доказано 17 эпизодов. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 32 млн руб. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).