Более полутора миллиардов незаконно обналичены в Кузбассе

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты незаконной банковской деятельности в Кузбассе. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, было незаконно обналичено 1,6 миллиарда рублей.

В поле зрения полицейских попали 28 компаний с признаками фиктивности, через них проводились систематические операции по обналичиванию денег. По сведениям полицейских, данные операции были ничем иным, как выполнением заказов местных предпринимателей на получение наличных денег. Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) деньги переводились на счет одной из данных фирм-однодневок, потом – на счета физических лиц, а в дальнейшем обналичивались и передавались заказчику.

По предварительным оценкам, из безналичного оборота было выведено более 1,6 миллиарда рублей. Как сообщили «ФедералПресс.Сибирь» в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».